غسيل الأموال وأثره على سرية الحسابات / (Record no. 2736)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05749namaa2200505 i 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | EG-GiCUC |
| 005 - أخر تعامل مع التسجيلة | |
| control field | 20241030114346.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 240909s2007 ua ||||frm||| 000 0 ara d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloguing agency | EG-GICUC |
| Transcribing agency | EG-GICUC |
| Modifying agency | EG-GICUC |
| Description conventions | rda |
| Language of cataloging: | ara |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | ara |
| Language code of summary or abstract | ara |
| Language code of sung or spoken text | ara |
| 049 ## - Acquisition Source | |
| Acquisition Source | إيداع |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 346.07 |
| Edition number | 21 |
| 097 ## - Degree | |
| Degree | Ph.D |
| 099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) | |
| Local Call Number | Law 05 PHD 2007 |
| 100 0# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Authority record control number or standard number | محمد عبيد العنزي |
| Preparation | مؤلف. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | غسيل الأموال وأثره على سرية الحسابات / |
| Statement of responsibility, etc. | إعداد محمد عبيد العنزي ؛ إشراف الأستاذة الدكتورة سميحة مصطفى القليوبي. |
| 264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | القاهرة : |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | كلية الحقوق - جامعة القاهرة، |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2007 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 343 صفحة ؛ |
| Dimensions | 25 سم. |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Content type term | text |
| Source | rda content |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Media type term | Computer |
| Source | rda media |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Carrier type term | Online Resource |
| Source | rda carrier |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2007 . |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 267-337. |
| 520 3# - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | يتصل السر اتصالا وثيقا بالحياه الخاصة اذ يمثل جانبا من الجوانب الحرية الشخصية لذلك نجد اغلب الدساتير الحديثة تكفل لكل فرد الحق فى ان يحتفظ باسراره وله ان شاء ان يدلى بها او ببعضها الى اخر يثق فيه فى نطاق حقوق الشخص وحرياته الشخصية وكتمان السر واجب فرضته ابتداء قواعد الدين واقتضتهقواعد الاخلاق ومبادئ الشرف والامانه ولذلك فان انتهاك السر يعد اعتداء على الحرية الشخصية كما ان الحق فى الخصوصية يقتضى الا تكون الشئون الخاصة للفرد ومنها تعملاته البنكية وحساباته المصرفية وودائعه النقدية والى غير ذلك محلا للحق فى الافصاح عنها واعلام غيرة بها وياتى الالتزام بسرية الحسابات البنكية من اهم الالتزامات التى تقع على عاتق البنوك استنادا الى ان الكشف عن مركز العميل المالى وطريقة ادارة امواله من الامور الخاصة التى يتسبب الافصاح عنها للغير الاضرار بمصالح العميل . من هنا درجت البنوك على اعتبار سرية الحسابات البنكية عرفا مصرفيا حتى فى عدم توفر نص قانونى يقررها اذ غدت سرية الحسابات البنكية . ومما زاد الامر خطورة ان بادت سرية الحسابات البنكية عقبة فى طريق مكافحة ” عمليات غسيل الاموال ” خاصة فى ظل اتساع عملية العولمة وحاطتها مختلف اشكال المعاملات المالية والتسارع التكنولوجى فى مجال الاتصالات حيث العمليات المصرفية الالكترونية تتم فى لحظات وحيث التزايد الكبير فى حجم التجارة الالكترونية ان اهمية الارتباط بين سرية الحسابات البنكية وعمليات غسيل الاموال ترجع بالاضافة الى ماسبق الى التطور الذى صاحب اجراء تلك العمليات من خلال البنوك والمؤسسات المالية فالمتعاملين بالاموال المتحصلة من الجريمة المنظمة او اى مصدر غير مشروع يعتمدون فى ادارة عملياتهم من خلال خبراء ملمين بالاقتصاد والمال وبالانظمة المالية العالمية ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والمعرفة فى الية ادارة هذة الاموال من خلال دورات اقتصادية متعددة الجوانب والاتجاهات بحيث يصعب اكتشاف مصدر الاموال المشبوهه وتتبعها ويساعدهم فى ذلك التعامل مع البنوك التى تضمن لهم عدم الاحفصاح عن معلوماتهم المالية المتوفرة لدى البنوك لاى سبب كان فى ظل قوانين تعاقب على الافصاح عن سرية الحسابات البنكية وفى غياب قوانين خاصة تقوم بتجريم عمليات غسيل الاموال وتعاقب كل من يقوم بارتكابها. |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Text Language | الملخص باللغة العربية |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | مسئولية البنوك |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | غسيل الأموال |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | سرية الحسابات |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | اتفاقية فيينا |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | قانون البنك المركزي المصري |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | منظمات دولية |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | القانون السويسري |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | القانون الأمريكي |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | القانون الأردني |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | القانون اللبناني |
| 653 #0 - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | القانون الكويتي |
| 655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | رسائل جامعية |
| Geographic subdivision | جامعة القاهرة |
| General subdivision | القانون التجاري |
| 700 0# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | سميحة مصطفى القليوبي |
| Relator term | |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | جامعة القاهرة |
| Subordinate unit | كلية الحقوق |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://195.246.42.239/public/th/T05-00104.pdf">http://195.246.42.239/public/th/T05-00104.pdf</a> |
| 900 ## - Thesis Information | |
| Grant date | 2007 |
| Universities | جامعة القاهرة |
| Faculties | كلية الحقوق |
| Department | قسم القانون التجاري |
| 905 ## - Cataloger and Reviser Names | |
| Cataloger Name: | Aya |
| Revisor Name: | Eman |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Suppress in OPAC | No |
| Koha item type | Thesis |
| Edition | 21 |
| Source of classification or shelving scheme | Collection | Home library | Current library | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | القانون التجاري | جــــامعة القــاهرة | مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | 09.09.2024 | Law1 05 PHD 2007 0500104 C1 | T05-00104 | 09.09.2024 | 1 | 09.09.2024 | Thesis |
| Dewey Decimal Classification | القانون التجاري | جــــامعة القــاهرة | مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | 09.09.2024 | Law1 05 PHD 2007 0500105 C2 | T05-00105 | 09.09.2024 | 2 | 09.09.2024 | Thesis |
| Dewey Decimal Classification | القانون التجاري | جــــامعة القــاهرة | مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | 09.09.2024 | Law2 05 PHD 2007 0500106 C3 | T05-00106 | 09.09.2024 | 3 | 09.09.2024 | Thesis |