مكتبة كلية الحقوق— جامعة القاهرة

Faculty of Law Library - Cairo University

Image from Google Jackets

البنوك وعمليات غسيل الأموال / إعداد خالد رميح تركي المطيري ؛ إشراف سميحة القليوبي

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Producer: القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية - جامعة الدول العربية، 2009Description: 128 صفحة ؛ 30 سمContent type:
  • text
Media type:
  • Computer
Carrier type:
  • Online Resource
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • 346.07 21
Online resources: Dissertation note: أطروحة (ماجستير) جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات العربية 2009. Abstract: نعالج الموضوع فى فصل تمهيدى نعرض فيه لماهية عملية غسيل الاموال ونبين آثارها كما نناقش المشكلات المتعلقة بغسيل الاموال فى فصلين حيث نخصص الفصل الاول لبيان دور البنوك كمؤسسات مالية فى عملية غسيل الاموال واساليبها ثم نبين فى الفصل الثانى : دور البنوك فى مكافحة عمليات غسيل الاموال فصل تمهيدى : عمليات غسيل الاموال وآثارها الفصل الاول : عمليات غسيل الاموال والالتزام بالسرية المصرفية الفصل الثانى: دور البنوك فى مكافحة عمليات غسيل الاموال. برز مصطلح غسيل الاموال على الساحة الاقتصادية وتم استخدامه في المجال القانوني لأول مرة في إحدى القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 وكانت هذه القضية قد اشتملت على مصادرة أملاك تم غسلها من عمليات الكوكايين الكولومبية, هذا وتوجد عدة تسميات أخرى تطلق على غسيل الأموال مثل : تبييض الاموال وتطهير الاموال وتنظيف الاموال ةتنقيح الاموال وكلها تؤدي الى نفس المعنى.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Collection Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي القانون التجاري Law1 05 MSC 2009 0501121 C1 (Browse shelf(Opens below)) 1 Not for loan T05-01121

Browsing جــــامعة القــاهرة shelves,Collection: القانون التجاري Close shelf browser (Hides shelf browser)

No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
No cover image available No cover image available
Law1 05 MSC 2009 0500965 C2 تسوية المنازعات فى الأوراق المالية / Law1 05 MSC 2009 0501073 C1 التحكيم كنظام لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل القانونين الجزائري والمصري : مع إلقاء الضوء علي اتفاقية واشنطن لسنة 1965 / Law1 05 MSC 2009 0501074 C2 التحكيم كنظام لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في ظل القانونين الجزائري والمصري : مع إلقاء الضوء علي اتفاقية واشنطن لسنة 1965 / Law1 05 MSC 2009 0501121 C1 البنوك وعمليات غسيل الأموال / Law1 05 MSC 2009 0501141 C1 إنتهاء مهمة المحكم / Law1 05 MSC 2009 0501142 C1 اوجه الاختلاف والتشابه بين الشركات التجارية ذات الطبيعة المختلطة : دراسة مقارنة / Law1 05 MSC 2009 0501147 C1 الاثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الدائنين فى القانون العراقي : دراسة مقارنة (فرنسي- انجليزي- مصري) /

رسائل نسخة منفردة

أطروحة (ماجستير) جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات العربية 2009.

يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 120-126 صفحة

نعالج الموضوع فى فصل تمهيدى نعرض فيه لماهية عملية غسيل الاموال ونبين آثارها كما نناقش المشكلات المتعلقة بغسيل الاموال فى فصلين حيث نخصص الفصل الاول لبيان دور البنوك كمؤسسات مالية فى عملية غسيل الاموال واساليبها ثم نبين فى الفصل الثانى : دور البنوك فى مكافحة عمليات غسيل الاموال فصل تمهيدى : عمليات غسيل الاموال وآثارها الفصل الاول : عمليات غسيل الاموال والالتزام بالسرية المصرفية الفصل الثانى: دور البنوك فى مكافحة عمليات غسيل الاموال.
برز مصطلح غسيل الاموال على الساحة الاقتصادية وتم استخدامه في المجال القانوني لأول مرة في إحدى القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 وكانت هذه القضية قد اشتملت على مصادرة أملاك تم غسلها من عمليات الكوكايين الكولومبية, هذا وتوجد عدة تسميات أخرى تطلق على غسيل الأموال مثل : تبييض الاموال وتطهير الاموال وتنظيف الاموال ةتنقيح الاموال وكلها تؤدي الى نفس المعنى.

There are no comments on this title.

to post a comment.

Implemented and Customized by: Eng. M. Mohamady

© All rights reserved — Faculty of Law, Cairo University