اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2002

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 503-534

تتناول هذه الدراسة موضوع غسيل الأموال في ضوء الإجرام المنظم حيث تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الجريمة المنظمة وطبيعتها، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المصاحبة لها، وأساليب دعائمها، ودورها في عمليات غسيل الأموال كأحد الآثار الناجمة عنها في ظل النمو المتزايد لها مع
التقدم التقني والتكنولوجي في العصر الحديث.
كما تتناول الدراسة بيان مفهوم غسيل الأموال والأساليب المتبعة لإنجاز عملياته والجرائم المنظمة المؤدية إليه والمراحل التي يتم بها، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الناجمة عنه، والأطر التشريعية ببعض الدول الاجنبية والعربية في مجال مكافحة جهود سلطات إنفاذ القانون
المواجهته والعقبات التي تواجه عمليات مكافحته.
وقد خلصت الدراسة إلى إبراز العلاقة بين الجريمة المنظمة وغسيل الأموال والآثار السلبية الناجمة عنها ودور التشريعات الوطنية وسلطات إنفاذ القانون والمؤسسات البنكية والاتفاقيات الإقليمية والدولية في التصدي لها وأهمية التدريب التقني للعاملين في ميدان التحقيقات المناسبة وجمع الأدلة لإكسابهم
القدرة على كشف هذه النوعية من الجرائم.

الملخص باللغة العربية