تأثير مكافحة عمليات غسل الأموال على السرية المصرفية : (Record no. 2468)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 05993nam a2200457 i 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | EG-GICUC |
| 005 - أخر تعامل مع التسجيلة | |
| control field | 20241003113317.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 231030s9999 xx 000 0 und d |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloguing agency | EG-GICUC |
| Transcribing agency | EG-GICUC |
| Modifying agency | EG-GICUC |
| Description conventions | rda |
| 041 0# - LANGUAGE CODE | |
| Language code of text/sound track or separate title | ara |
| 049 ## - Acquisition Source | |
| Acquisition Source | إيداع |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 346.07 |
| Edition number | 21 |
| 097 ## - Degree | |
| Degree | Ph.D |
| 099 ## - LOCAL FREE-TEXT CALL NUMBER (OCLC) | |
| Local Call Number | Law 05 PHD 2022 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Authority record control number or standard number | محمد خلف بني سلامة. |
| Preparation | مؤلف. |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | تأثير مكافحة عمليات غسل الأموال على السرية المصرفية : |
| Remainder of title | (دراسة مقارنة) / |
| Statement of responsibility, etc. | محمد خلف بني سلامة |
| 246 ## - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | The effect of anti ـ money laundering operations on banking secrecy "Comparative study" |
| 264 #0 - PRODUCTION, PUBLICATION, DISTRIBUTION, MANUFACTURE, AND COPYRIGHT NOTICE | |
| Place of production, publication, distribution, manufacture | القاهرة: |
| Name of producer, publisher, distributor, manufacturer | كلية الحقوق-جامعة القاهرة، |
| Date of production, publication, distribution, manufacture, or copyright notice | 2022. |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 430 صفحة؛ |
| Dimensions | 24سم |
| 336 ## - CONTENT TYPE | |
| Source | rda content |
| Content type term | text |
| 337 ## - MEDIA TYPE | |
| Source | rda media |
| Media type term | Computer |
| 338 ## - CARRIER TYPE | |
| Source | rda carrier |
| Carrier type term | Online Resource |
| 502 ## - DISSERTATION NOTE | |
| Dissertation note | أطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة- كلية الحقوق- قسم القانون التجاري، 2022 |
| 504 ## - BIBLIOGRAPHY, ETC. NOTE | |
| Bibliography, etc. note | ببليوجرافيا: ص. 401-418. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc. | تعتبر السرية المصرفية مبدأ أساسياً في العمل المصرفي، وكان لها دور كبير في توفير المبالغ المالية الضخمة اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية, مما ساهم في زيادة الدخل القومي, حتى أصبح ينظر لها على أنها ثروة وطنية, وبيئة ملائمة للاستثمار، ونظرًا لهذه الأهمية فقد أكدت عليها الاتفاقيات الدولية, والاعلان العالمي لحقوق الانسان, ونصت عليها أسمى التشريعات وهي الدساتير، وقد رافق تطور البنوك ظهور جريمة غسل الأموال, حيث اتجه مرتكبوها إلى ايداع متحصلات أنشطتهم الجرمية في البنوك, للاستفادة من السرية المصرفية, من أجل توفير غطاء قانوني لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، حيث وجه لها الاتهام في أنها تسهل من عمل مرتكبي أنشطة غسل الأموال, وتؤدي خدمة لهم، وإدراكًا لهذه المخاطر, فقد انعقد الاجماع الدولي على ضرورة مواجهتها, من خلال تقييد السرية المصرفية والحد من اطلاقها, ولذلك فقد أُبرمت الاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الأنشطة, وتضع التدابير اللازمة لمواجهتها. ونظرا لكفاءة البنوك في ادارة المخاطر والكشف عن العائدات غير المشروعة فقد اسند لها المشرع دور مكافحة غسل الأموال، عندما الزمها بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال من اجل الحفاظ على النظام الاقتصادي العام الأمر الذي ترتب عليه مواجهة البنك لمعاضل تشغيليه وقانونية. وقد هدفت الدراسة رصد التطورات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ودراسة أثرها على المبادئ المتعلقة بالسرية المصرفية، وتعميق الفهم لالتزام البنك بالسرية المصرفية وطبيعة السرية المصرفية وحدودها، وربط القيود الواردة على السرية المصرفية في مجال مكافحة غسل الأموال بالمبادئ العامة, واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن المستند إلى استعراض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والمقارنة، وبحث مدى انسجام الأحكام القضائية والآراء الفقهية معها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها أنه في اطار التوفيق بين متطلبات التزام البنوك بالسرية المصرفية والتزامها بتدابير مكافحة غسل الأموال تُعَدُّ السرية المصرفية اصلا عاما ويعتبر الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال استثناء على الأصل العام، وان الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال لا يعتبر إفشاء للسر المصرفي لأن السرية المصرفية لم تفرض لتكون غطاء لعمليات غسل الأموال، وأن المشرع الفرنسي تفرد في تحميل الدولة تعويض العميل عن الضرر الذي يلحق به نتيجة الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال عند ثبوت عدم صحته. |
| 546 ## - LANGUAGE NOTE | |
| Text Language | النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية. |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | القانون التجاري |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | تدابير مكافحة غسل الاموال |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | السر المصرفي |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | العمليات المشبوهة |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | مبدا عدم التدخل |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | السرية المصرفية |
| 653 ## - INDEX TERM--UNCONTROLLED | |
| Uncontrolled term | السجلات المصرفية |
| 655 #4 - INDEX TERM--GENRE/FORM | |
| Genre/form data or focus term | رسائل جامعية |
| Geographic subdivision | جامعة القاهرة |
| General subdivision | القانون التجاري |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | خليل فيكتور |
| Relator term | |
| 710 2# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | جامعة القاهرة |
| Subordinate unit | كلية الحقوق |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://195.246.42.239/public/th/test.pdf">http://195.246.42.239/public/th/test.pdf</a> |
| 900 ## - Thesis Information | |
| Grant date | 2022 |
| Universities | جامعة القاهرة |
| Faculties | كلية الحقوق |
| Department | قسم القانون التجاري |
| 905 ## - Cataloger and Reviser Names | |
| Cataloger Name: | |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Thesis |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Edition | 21 |
| Source of classification or shelving scheme | Collection | Home library | Current library | Date acquired | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | القانون التجاري | جــــامعة القــاهرة | مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | 24.08.2024 | Law1 05 PHD 2022 0500495 C1 | T05-00495 | 24.08.2024 | 1 | 24.08.2024 | Thesis |
| Dewey Decimal Classification | القانون التجاري | جــــامعة القــاهرة | مكتبة كلية الحقوق - المبنى الرئيسي | 22.09.2024 | Law1 05 PHD 2022 0500496 C2 | T05-00496 | 22.09.2024 | 2 | 22.09.2024 | Thesis |
| Dewey Decimal Classification | القانون التجاري | جــــامعة القــاهرة | مكتبة كلية الحقوق - فـرع الشيخ زايد | 22.09.2024 | Law2 05 PHD 2022 0500497 C3 | T05-00497 | 22.09.2024 | 3 | 22.09.2024 | Thesis |