استخدام تقنية الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال /
جديع وهطان الجروى القحطاني
استخدام تقنية الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال / جديع وهطان الجروى القحطاني - 382 صفحة ؛ 30سم
يشتمل على ملاحق: صفحات 294-361
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2005
ببليوجرافيا: صفحات 363-379
وقد خلصت هذه الرسالة الى ابراز مدى العلاقة بين الاعتمادات المستندية وعمليات غسل الاموال اذا ما اسيئ استخدامها فى مثل هذه العمليات الاجرامية : حيث ثبت بأن الاعتمادات المستندية تعتبر وسيلة ناجحة وفاعلة فى جميع مراحل عمليات غسل الاموال ابتداء من مرحلة الايداع وانتهاء بأخر مرحلة لعمليات غسل الاموال وهى مرحلة الدمجكما تناولت الرسالة بيان كيفية استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال : والى بيان ان الغش المرتكب فى الاعتمادات المستندية ما هو الا مصدر من مصادر عمليات غسل الاموال : حيث يثير هذا الموضوع خلط لدى كثيرا من الباحثين فى مجال مكافحة عمليات غسل الاموال
الملخص باللغة العربية
القانون التجاري
الاعتمادات المستندية عمليات غسل الاموال مرحلة الإيداع دور الاعتمادات المستندية في عملية غسل الأموال الغش في الاعتمادات المستندية السر المصرفى
رسائل جامعية--القانون التجاري --جامعة القاهرة
346.07
استخدام تقنية الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال / جديع وهطان الجروى القحطاني - 382 صفحة ؛ 30سم
يشتمل على ملاحق: صفحات 294-361
اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2005
ببليوجرافيا: صفحات 363-379
وقد خلصت هذه الرسالة الى ابراز مدى العلاقة بين الاعتمادات المستندية وعمليات غسل الاموال اذا ما اسيئ استخدامها فى مثل هذه العمليات الاجرامية : حيث ثبت بأن الاعتمادات المستندية تعتبر وسيلة ناجحة وفاعلة فى جميع مراحل عمليات غسل الاموال ابتداء من مرحلة الايداع وانتهاء بأخر مرحلة لعمليات غسل الاموال وهى مرحلة الدمجكما تناولت الرسالة بيان كيفية استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال : والى بيان ان الغش المرتكب فى الاعتمادات المستندية ما هو الا مصدر من مصادر عمليات غسل الاموال : حيث يثير هذا الموضوع خلط لدى كثيرا من الباحثين فى مجال مكافحة عمليات غسل الاموال
الملخص باللغة العربية
القانون التجاري
الاعتمادات المستندية عمليات غسل الاموال مرحلة الإيداع دور الاعتمادات المستندية في عملية غسل الأموال الغش في الاعتمادات المستندية السر المصرفى
رسائل جامعية--القانون التجاري --جامعة القاهرة
346.07