عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها : في ضوء الاتجاهات الحديثة للاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والتشريع المصرى رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية دراسة مقارنة /
محمد على العريان
عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها : في ضوء الاتجاهات الحديثة للاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والتشريع المصرى رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية دراسة مقارنة / تأليف محمد على العريان. - 612 صفحة ; 24 سم.
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
ماهية غسل الأموال، مراحل وأساليب غسل الأموال . العلاقات القائمة لظاهرة غسيل الأموال وآثارها ، دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة وتجريم عمليات غسل الأموال التشريع الفرنسي الصادر في ١٢ مايو ١٩٩٦ - التشريعات الأوربية (سويسرا. بلجيكا - إيطاليا - ألمانيا ) . التشريعات الأنجلو أمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية. إنجلترا) - التطور التشريعي لمكافحة عمليات غسل الأموال في مصر - البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال - دور الوحدة المصرية في مكافحة عمليات غسل الأموال . دور الجهات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال الضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال في مصر - الضوابط الإرشادية إلى العمليات المالية المثيرة للشك والريبة في إنجلترا.
النص باللغة العربية
القانون الجنائى
جرائم أخرى ماسة بالأموال
343.246 / م ح . ع
عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها : في ضوء الاتجاهات الحديثة للاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والتشريع المصرى رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٠٣م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية دراسة مقارنة / تأليف محمد على العريان. - 612 صفحة ; 24 سم.
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
ماهية غسل الأموال، مراحل وأساليب غسل الأموال . العلاقات القائمة لظاهرة غسيل الأموال وآثارها ، دور الاتفاقيات الدولية في مكافحة وتجريم عمليات غسل الأموال التشريع الفرنسي الصادر في ١٢ مايو ١٩٩٦ - التشريعات الأوربية (سويسرا. بلجيكا - إيطاليا - ألمانيا ) . التشريعات الأنجلو أمريكية (الولايات المتحدة الأمريكية. إنجلترا) - التطور التشريعي لمكافحة عمليات غسل الأموال في مصر - البنيان القانوني لجريمة غسل الأموال الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال - دور الوحدة المصرية في مكافحة عمليات غسل الأموال . دور الجهات الرقابية في مكافحة عمليات غسل الأموال الضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال في مصر - الضوابط الإرشادية إلى العمليات المالية المثيرة للشك والريبة في إنجلترا.
النص باللغة العربية
القانون الجنائى
جرائم أخرى ماسة بالأموال
343.246 / م ح . ع