Normal view MARC view ISBD view

أحمد ربيع السيد السيد

جريمة غسيل الأموال : دراسة تحليلية مقارنة / أحمد ربيع السيد السيد - 497 صفحة ؛ 25سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2017

يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 447-482

تعتبر جريمة غسيل الأموال أحد الجرائم التى عانت منها معظم من الدول و المجتمعات: فضلاً عن تسترها للعديد من الجرائم الأولية التى تعد هى نتاجاً لها: حيث بلغت الأموال التى يتم غسلها فى القطاع المصرفى نحو 3 تريليون دولار سنوياً: متحصلة من مجموعة من العمليات المشبوهة كتجارة الأعضاء: و المخدرات: و الإتجار فى البشر: و تجارة السلاح: مما جعل من الأهمية إيجاد مخرج لإثبات مشروعية تلك الأموال: مما أثار الباحث بالعمل على وضع تصور لتلك الجريمة و الوقوف عليها و على محدداتها مستهدفاً الخروج بدراسة تحليلة مقارنة لجريمة غسيل الأموال معتمداً على المنهج الوصفى التحليلى: لوصف تلك الجريمة وصفاً نظريا و وضعها موضع تحليل للإجراءات القانونية و مدى اسهاماتها في مواجهتها و الطرق التى يجب العمل بها من أجل القضاء عليها: و توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أشارت إلى العمل على تنسيق الجهود و الإجراءات و التشريعات المحلية التى تستهدف إحكام الرقابة و تغليظ العقوبات: تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات بغرض وضع قاعدة معلوماتية تتيح تبادل المعلومات و إحكام الرقابة على كافة مصادرتدفق الأموال المراد غسلها: كذلك العمل على تنمية و تطوير طرق المراقبة و المسائلة القانوية لمرتكبيها


النص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.

Subjects--Topical Terms:
القانون الجنائي

Subjects--Index Terms: الجرائم الاقتصادية ايداع او توظيف النقد جريمة غسيل الأموال مرحلة التمويه تواطؤ البنوك الغسيل البسيط الغسيل المدعم الغسيل المتقن غسيل الاموال في خطة RICK نظام البيزو نظام “BMPE” نظام فيد واير Fid wire . نظام شيبس Chips نظام سويفت Swift اتفاقية باليرمو.

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة

Dewey Class. No.: 349.5