Normal view MARC view ISBD view

سامى ضيف الله فايز

غسل الأموال فى القانون الجنائى : دراسة مقارنة / سامى ضيف الله فايز - 341 ص ؛ 25سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

تعد جريمة غسل الأموال جريمة تبعية بمعنى أنها تتوقف على وجود اتهام مبدئى بالغسل: و عملية الردع لهذه الجريمة تتطلب إقامة أو إعلان اتهام مبدئى قائم على فرضية اللامشروعية للعملية محل الشبهة: و يأتى الجزء المادى الذى يتعلق بالأموال و الاستثمارات غير المشروعة: و التى تسعى لحقن الاقتصاد المشروع بوسائل مشروعة لتدفق تلك الأموال : و سمح القانون المصرى لسلطات لها الصلاحية بالتحرى و الاستدلال: و تقوم هذه المهمة على المعلومات التى تصل لهذا الجهاز: و تحريكه: و قيامه بالأعمال الملتزم بها طبقآ للقوانين

Subjects--Topical Terms:
الآليات القانونية لمكافحة غسل الاموال

Subjects--Index Terms: مكافحة غسل الاموال وفقا للاساليب الوقائية مكافحة التشريع المصري لجريمة غسل الاموال الجزاءات الجنائية لجريمة غسل الاموال التعاون الدولى لمكافحة غسل الاموال فى التشريع المصرى جهود مصر الدولية لمكافحة غسل الاموال مكافحة التشريع الفرنسى لجريمة غسل الاموال الاساليب العقابية لمكافحة غسل الاموال الاليات القضائية لمكافحة غسل الاموال الاجراءات التحفظية لمكافحة غسل الاموال الاليات غير القضائية لمكافحة غسل الاموال فى التشريع الفرنسى

Index Terms--Genre/Form:
رسائل جامعية--القانون الجنائي --جامعة القاهرة

Dewey Class. No.: 349.05