000			05749namaa2200505 i 4500
003			EG-GiCUC
005			20241030114346.0
008			240909s2007 ua ||||frm||| 000 0 ara d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda _bara
041	0		_aara _bara _dara
049			_aإيداع
082	0	4	_a346.07 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 05 PHD 2007
100	0		_aمحمد عبيد العنزي _eمؤلف.
245	1	0	_aغسيل الأموال وأثره على سرية الحسابات / _cإعداد محمد عبيد العنزي ؛ إشراف الأستاذة الدكتورة سميحة مصطفى القليوبي.
264		0	_aالقاهرة : _bكلية الحقوق - جامعة القاهرة، _c2007
300			_a343 صفحة ؛ _c25 سم.
336			_atext _2rda content
337			_aComputer _2rda media
338			_aOnline Resource _2rda carrier
502			_a أطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم القانون التجاري 2007 .
504			_aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 267-337.
520	3		_aيتصل السر اتصالا وثيقا بالحياه الخاصة اذ يمثل جانبا من الجوانب الحرية الشخصية لذلك نجد اغلب الدساتير الحديثة تكفل لكل فرد الحق فى ان يحتفظ باسراره وله ان شاء ان يدلى بها او ببعضها الى اخر يثق فيه فى نطاق حقوق الشخص وحرياته الشخصية وكتمان السر واجب فرضته ابتداء قواعد الدين واقتضتهقواعد الاخلاق ومبادئ الشرف والامانه ولذلك فان انتهاك السر يعد اعتداء على الحرية الشخصية كما ان الحق فى الخصوصية يقتضى الا تكون الشئون الخاصة للفرد ومنها تعملاته البنكية وحساباته المصرفية وودائعه النقدية والى غير ذلك محلا للحق فى الافصاح عنها واعلام غيرة بها وياتى الالتزام بسرية الحسابات البنكية من اهم الالتزامات التى تقع على عاتق البنوك استنادا الى ان الكشف عن مركز العميل المالى وطريقة ادارة امواله من الامور الخاصة التى يتسبب الافصاح عنها للغير الاضرار بمصالح العميل . من هنا درجت البنوك على اعتبار سرية الحسابات البنكية عرفا مصرفيا حتى فى عدم توفر نص قانونى يقررها اذ غدت سرية الحسابات البنكية . ومما زاد الامر خطورة ان بادت سرية الحسابات البنكية عقبة فى طريق مكافحة ” عمليات غسيل الاموال ” خاصة فى ظل اتساع عملية العولمة وحاطتها مختلف اشكال المعاملات المالية والتسارع التكنولوجى فى مجال الاتصالات حيث العمليات المصرفية الالكترونية تتم فى لحظات وحيث التزايد الكبير فى حجم التجارة الالكترونية ان اهمية الارتباط بين سرية الحسابات البنكية وعمليات غسيل الاموال ترجع بالاضافة الى ماسبق الى التطور الذى صاحب اجراء تلك العمليات من خلال البنوك والمؤسسات المالية فالمتعاملين بالاموال المتحصلة من الجريمة المنظمة او اى مصدر غير مشروع يعتمدون فى ادارة عملياتهم من خلال خبراء ملمين بالاقتصاد والمال وبالانظمة المالية العالمية ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة والمعرفة فى الية ادارة هذة الاموال من خلال دورات اقتصادية متعددة الجوانب والاتجاهات بحيث يصعب اكتشاف مصدر الاموال المشبوهه وتتبعها ويساعدهم فى ذلك التعامل مع البنوك التى تضمن لهم عدم الاحفصاح عن معلوماتهم المالية المتوفرة لدى البنوك لاى سبب كان فى ظل قوانين تعاقب على الافصاح عن سرية الحسابات البنكية وفى غياب قوانين خاصة تقوم بتجريم عمليات غسيل الاموال وتعاقب كل من يقوم بارتكابها.
546			_aالملخص باللغة العربية
650	0	4	_aمسئولية البنوك
653		0	_aغسيل الأموال
653		0	_aسرية الحسابات
653		0	_aاتفاقية فيينا
653		0	_aاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
653		0	_aقانون البنك المركزي المصري
653		0	_aمنظمات دولية
653		0	_aالقانون السويسري
653		0	_aالقانون الأمريكي
653		0	_aالقانون الأردني
653		0	_aالقانون اللبناني
653		0	_aالقانون الكويتي
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون التجاري
700	0		_aسميحة مصطفى القليوبي _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/T05-00104.pdf
900			_b2007 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون التجاري
905			_aAya _eEman
942			_2ddc _n0 _cTH _e21
999			_c2736