000			05993nam a2200457 i 4500
003			EG-GICUC
005			20241003113317.0
008			231030s9999 xx 000 0 und d
040			_aEG-GICUC _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda
041	0		_aara
049			_aإيداع
082			_a346.07 _221
097			_aPh.D
099			_aLaw 05 PHD 2022
100			_aمحمد خلف بني سلامة. _eمؤلف.
245			_aتأثير مكافحة عمليات غسل الأموال على السرية المصرفية : _b(دراسة مقارنة) / _cمحمد خلف بني سلامة
246			_aThe effect of anti ـ money laundering operations on banking secrecy "Comparative study"
264		0	_aالقاهرة: _bكلية الحقوق-جامعة القاهرة، _c2022.
300			_a430 صفحة؛ _c24سم
336			_2rda content _atext
337			_2rda media _aComputer
338			_2rda carrier _aOnline Resource
502			_aأطروحة (دكتواره)-جامعة القاهرة- كلية الحقوق- قسم القانون التجاري، 2022
504			_aببليوجرافيا: ص. 401-418.
520			_aتعتبر السرية المصرفية مبدأ أساسياً في العمل المصرفي، وكان لها دور كبير في توفير المبالغ المالية الضخمة اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية, مما ساهم في زيادة الدخل القومي, حتى أصبح ينظر لها على أنها ثروة وطنية, وبيئة ملائمة للاستثمار، ونظرًا لهذه الأهمية فقد أكدت عليها الاتفاقيات الدولية, والاعلان العالمي لحقوق الانسان, ونصت عليها أسمى التشريعات وهي الدساتير، وقد رافق تطور البنوك ظهور جريمة غسل الأموال, حيث اتجه مرتكبوها إلى ايداع متحصلات أنشطتهم الجرمية في البنوك, للاستفادة من السرية المصرفية, من أجل توفير غطاء قانوني لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، حيث وجه لها الاتهام في أنها تسهل من عمل مرتكبي أنشطة غسل الأموال, وتؤدي خدمة لهم، وإدراكًا لهذه المخاطر, فقد انعقد الاجماع الدولي على ضرورة مواجهتها, من خلال تقييد السرية المصرفية والحد من اطلاقها, ولذلك فقد أُبرمت الاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الأنشطة, وتضع التدابير اللازمة لمواجهتها. ونظرا لكفاءة البنوك في ادارة المخاطر والكشف عن العائدات غير المشروعة فقد اسند لها المشرع دور مكافحة غسل الأموال، عندما الزمها بالإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال من اجل الحفاظ على النظام الاقتصادي العام الأمر الذي ترتب عليه مواجهة البنك لمعاضل تشغيليه وقانونية. وقد هدفت الدراسة رصد التطورات التشريعية والتنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ودراسة أثرها على المبادئ المتعلقة بالسرية المصرفية، وتعميق الفهم لالتزام البنك بالسرية المصرفية وطبيعة السرية المصرفية وحدودها، وربط القيود الواردة على السرية المصرفية في مجال مكافحة غسل الأموال بالمبادئ العامة, واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن المستند إلى استعراض الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والمقارنة، وبحث مدى انسجام الأحكام القضائية والآراء الفقهية معها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها أنه في اطار التوفيق بين متطلبات التزام البنوك بالسرية المصرفية والتزامها بتدابير مكافحة غسل الأموال تُعَدُّ السرية المصرفية اصلا عاما ويعتبر الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال استثناء على الأصل العام، وان الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال لا يعتبر إفشاء للسر المصرفي لأن السرية المصرفية لم تفرض لتكون غطاء لعمليات غسل الأموال، وأن المشرع الفرنسي تفرد في تحميل الدولة تعويض العميل عن الضرر الذي يلحق به نتيجة الإخطار عن العمليات التي يشتبه بارتباطها بغسل الأموال عند ثبوت عدم صحته.
546			_aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية.
650	0	4	_aالقانون التجاري
653			_aتدابير مكافحة غسل الاموال
653			_aالسر المصرفي
653			_aالعمليات المشبوهة
653			_aمبدا عدم التدخل
653			_aالسرية المصرفية
653			_aالسجلات المصرفية
655		4	_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون التجاري
700			_aخليل فيكتور _eمشرف.
710	2		_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق
856			_uhttp://195.246.42.239/public/th/test.pdf
900			_b2022 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون التجاري
905			_aNourhan
942			_cTH _2ddc _e21
999			_c2468