TY  - BOOK
AU  - جديع وهطان الجروى القحطاني
AU  - على جمال الدين عوض 
ED  - جامعة القاهرة
TI  - استخدام تقنية الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال / 
U1  - 346.07 21
PY  - 2005///
CY  - القاهرة : 
PB  - كلية الحقوق-جامعة القاهرة،
KW  - القانون التجاري
KW  - الاعتمادات المستندية
KW  - عمليات غسل الاموال
KW  - مرحلة الإيداع
KW  - دور الاعتمادات المستندية في عملية غسل الأموال
KW  - الغش في الاعتمادات المستندية
KW  - السر المصرفى
KW  - رسائل جامعية
KW  - جامعة القاهرة
N1  - يشتمل على ملاحق: صفحات 294-361; اطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2005; ببليوجرافيا: صفحات 363-379
N2  - وقد خلصت هذه الرسالة الى ابراز مدى العلاقة بين الاعتمادات المستندية وعمليات غسل الاموال اذا ما اسيئ استخدامها فى مثل هذه العمليات الاجرامية : حيث ثبت بأن الاعتمادات المستندية تعتبر وسيلة ناجحة وفاعلة فى جميع مراحل عمليات غسل الاموال ابتداء من مرحلة الايداع وانتهاء بأخر مرحلة لعمليات غسل الاموال وهى مرحلة الدمجكما تناولت الرسالة بيان كيفية استخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات غسل الاموال : والى بيان ان الغش المرتكب فى الاعتمادات المستندية ما هو الا مصدر من مصادر عمليات غسل الاموال : حيث يثير هذا الموضوع خلط لدى كثيرا من الباحثين فى مجال مكافحة عمليات غسل الاموال
UR  - http://195.246.42.239/public/th/T05-00789.pdf
ER  -