TY - BOOK AU - خالد رميح تركي المطيري AU - سميحة القليوبي ED - جامعة الدول العربية TI - البنوك وعمليات غسيل الأموال U1 - 346.07 21 PY - 2009/// CY - القاهرة PB - معهد البحوث والدراسات العربية - جامعة الدول العربية، KW - القانون التجاري KW - البنوك KW - غسيل الأموال KW - العمل المصرفي KW - السرية المصرفية بالقانون الكويتي KW - التحويل البرقي KW - الجزاءات KW - المسؤلية المدنية KW - المسؤلية الجنائية KW - رسائل جامعية KW - جامعة الدول العربية N1 - رسائل نسخة منفردة; أطروحة (ماجستير) جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، قسم الدراسات العربية 2009; يشتمل على إرجاعات بيبليوجرافية: 120-126 صفحة N2 - نعالج الموضوع فى فصل تمهيدى نعرض فيه لماهية عملية غسيل الاموال ونبين آثارها كما نناقش المشكلات المتعلقة بغسيل الاموال فى فصلين حيث نخصص الفصل الاول لبيان دور البنوك كمؤسسات مالية فى عملية غسيل الاموال واساليبها ثم نبين فى الفصل الثانى : دور البنوك فى مكافحة عمليات غسيل الاموال فصل تمهيدى : عمليات غسيل الاموال وآثارها الفصل الاول : عمليات غسيل الاموال والالتزام بالسرية المصرفية الفصل الثانى: دور البنوك فى مكافحة عمليات غسيل الاموال. برز مصطلح غسيل الاموال على الساحة الاقتصادية وتم استخدامه في المجال القانوني لأول مرة في إحدى القضايا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1982 وكانت هذه القضية قد اشتملت على مصادرة أملاك تم غسلها من عمليات الكوكايين الكولومبية, هذا وتوجد عدة تسميات أخرى تطلق على غسيل الأموال مثل : تبييض الاموال وتطهير الاموال وتنظيف الاموال ةتنقيح الاموال وكلها تؤدي الى نفس المعنى UR - http://195.246.42.239/public/th/T05-01121.pdf ER -