TY - BOOK AU - أحمد ربيع السيد السيد AU - حسنين عبيد ED - جامعة القاهرة TI - جريمة غسيل الأموال : : دراسة تحليلية مقارنة / U1 - 349.5 21 PY - 2017/// CY - القاهرة : PB - كلية الحقوق-جامعة القاهرة، KW - القانون الجنائي KW - الجرائم الاقتصادية KW - ايداع او توظيف النقد KW - جريمة غسيل الأموال KW - مرحلة التمويه KW - تواطؤ البنوك KW - الغسيل البسيط KW - الغسيل المدعم KW - الغسيل المتقن KW - غسيل الاموال في خطة RICK KW - نظام البيزو KW - نظام “BMPE” KW - نظام فيد واير Fid wire KW - نظام شيبس Chips KW - نظام سويفت Swift KW - اتفاقية باليرمو KW - رسائل جامعية KW - جامعة القاهرة N1 - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى، 2017; يشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 447-482 N2 - تعتبر جريمة غسيل الأموال أحد الجرائم التى عانت منها معظم من الدول و المجتمعات: فضلاً عن تسترها للعديد من الجرائم الأولية التى تعد هى نتاجاً لها: حيث بلغت الأموال التى يتم غسلها فى القطاع المصرفى نحو 3 تريليون دولار سنوياً: متحصلة من مجموعة من العمليات المشبوهة كتجارة الأعضاء: و المخدرات: و الإتجار فى البشر: و تجارة السلاح: مما جعل من الأهمية إيجاد مخرج لإثبات مشروعية تلك الأموال: مما أثار الباحث بالعمل على وضع تصور لتلك الجريمة و الوقوف عليها و على محدداتها مستهدفاً الخروج بدراسة تحليلة مقارنة لجريمة غسيل الأموال معتمداً على المنهج الوصفى التحليلى: لوصف تلك الجريمة وصفاً نظريا و وضعها موضع تحليل للإجراءات القانونية و مدى اسهاماتها في مواجهتها و الطرق التى يجب العمل بها من أجل القضاء عليها: و توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أشارت إلى العمل على تنسيق الجهود و الإجراءات و التشريعات المحلية التى تستهدف إحكام الرقابة و تغليظ العقوبات: تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات بغرض وضع قاعدة معلوماتية تتيح تبادل المعلومات و إحكام الرقابة على كافة مصادرتدفق الأموال المراد غسلها: كذلك العمل على تنمية و تطوير طرق المراقبة و المسائلة القانوية لمرتكبيها UR - http://195.246.42.239/public/th/T10-02550.pdf ER -